書式「定時株主総会招集通知」
株主 各位
平成○年○月○日
埼玉県さいたま市○○区○○町○丁目○番地
株式会社 ΟОΟО
代表取締役 ΟООΟ 印
第 回定時株主総会招集のご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
さて、弊社第 回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますことをここにご通知いたします。万障お繰り合わせの上、ご出席いただけますようお願い申し上げます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面よって議決権を行使することができます。お手数ですが別添の株主総会参考書類をご検討の上、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、平成○年○月○日（○曜日）までに到着するようご返送ください。
敬 具
記
- １．開催日時 平成○年○月○日（○曜日） 午前○時
- ２．開催場所 埼玉県さいたま市○○区○○町○丁目○番地 弊社本店
- ３．目的事項
- 報告事項
- 第○期（平成○年○月○日から平成○年○月○日まで）
- 事業報告および計算書類報告ならびにその監査結果報告の件
- 決議事項
- 第１号議案 第○期計算書類承認の件
- 第２号議案 任期満了に伴う取締役３名選任の件
- 第３号議案 取締役に対する報酬額改定の件
- 第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
以上
株主総会参考書類
第１号議案 第 期計算書類承認の件
議案の内容は、添付書類のとおりであります。なお、弊社取締役会は、計算書類について、法令および定款にしたがい、会社の財産状況および損益の状況を正しく示しているものを認めております。
第２号議案 任期満了に伴う取締役３名選任の件
本株主総会終結の時をもって取締役３名が任期満了となりますので、取締役３名の選任をお願いいたします。
取締役候補者は、次のとおりであります。
| 候補者番号 | 氏名 （生年月日） |
略歴、地位及び担当並びに 他の法人等の代表状況 |
所有する弊社の株式数 |
| 1 | ○○○○ （昭和○年○月○日生まれ） |
（略歴） （地位及び担当） （他の法人等の代表状況） |
○○株 |
| ※省略 | |||
第３号議案 取締役に対する報酬額改定の件
弊社の取締役の報酬額は、平成○年○月○日開催の第 回定時株主総会の決議で、「月額金○○万円以内」となり今日に至っております。この度、その後の経済状況の変化など諸般の事情を考慮して、今回取締役の報酬額を「月額金○○万円以内」、総取締役の報酬総額を「年額金○○○○万円以内」に改定し、その個別の分配方法を取締役会に一任していただきたいと存じます。
なお、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分報酬は含まないものといたします。
取締役の員数は、第２号議案が原案どおり可決承認されますと、○名となります。
第４号議案 退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件
取締役○○○○氏は、本株主総会終結の時をもって退任されます。○○氏の在任中の功労に報いるため、慰労金を贈呈いたしたいと存じます。
具体的な金額、贈呈の時期・方法は、弊社所定の基準に従い相当額の範囲内で、取締役会にご一任いただきたいと存じます。
退任取締役の経歴は、次のとおりであります。
| 氏名 | 略歴 |
| ○○○○ |
以上
