第　期（平成○年○月○日から平成○年○月○日まで）事業報告、計算書類の内容およびその監査結果報告の件

議長は、第　期における事業の概況を報告し、添付の計算書類について詳細に説明した。

監査役○○○○は、添付書類について綿密に調査したところ、いずれも正確かつ適当であると認めた旨を報告した。

議長は、本義案を付議し、議案の内容は添付の計算書類のとおりである旨、当社の取締役会は、計算書類について、法令および定款にしたがい、会社の財産状況および損益の状況を正しく示しているものを認めている旨を説明した。

議場にその賛否を諮ったところ、書面投票による議決権行使を含め出席株主の過半数の賛成をもって原案どおり承認可決された。

議長は、本義案を付議し、本株主総会終結の時をもって取締役３名が任期満了となる旨、○○○○、○○○○、○○○○を取締役として選任したい旨を説明した。

議場にその賛否を諮ったところ、書面投票による議決権行使を含め出席株主の過半数の賛成をもって承認可決された。

なお、被選任者は、いずれもその場で就任を承諾した。

議長は、本義案を付議し、当社の取締役の報酬額は、平成○年○月○日開催の第　回定時株主総会の決議で、「月額金○○円以内」となり今日に至っている旨、その後の経済状況の変化など諸般の事情を考慮して、今回取締役の報酬額を「月額金○○万円以内」、総取締役の報酬総額を「年額金○○○○万円以内」に改定し、その個別の分配方法を取締役会に一任してもらいたい旨、取締役の報酬額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分報酬は含まない旨、本定時株主総会第２号議案が承認可決されれば、取締役は○名になる旨説明した。

議場にその賛否を諮ったところ、書面投票による議決権行使を含め出席株主の過半数の賛成をもって原案どおり承認可決された。

議長は、本義案を付議し、本定時株主総会終結の時をもって取締役を退任する○○○○氏について、その在任中の功労に報いるために退職慰労金を贈呈したい旨、その具体的な金額、贈呈の時期・方法は当社の定める一定の基準に従い妥当な範囲内で、取締役会に一任してもらいたい旨を説明した。

次いで、議長は、当社には役員退職慰労金規定があり、本店に備え置いて株主の閲覧に供していること、当該規定により、退任役員の退職慰労の金額は一義的に算出できること、本義案の対象となる退任取締役についての計算式の概要を説明した。

議場にその賛否を求めたところ、書面投票による議決権行使を含め出席株主の過半数の賛成をもって原案どおり承認可決された。